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北京丰台警方打掉一涉诈洗钱组织,抓获11人

北京丰台警方打掉一涉诈洗钱组织,抓获11人

新京报讯(记者 吴梦真)新京报记者获悉,近期,北京市公安局丰台分局打掉一个涉诈洗钱组织,抓获犯罪嫌疑人11名,起获涉案银行卡139张,作案专用手机4部。

警方起获涉案银行卡139张。 图源:北京市公安局丰台分局

1月20日中午,丰台公安分局云岗派出所接辖区某银行网点报警称,有两名男子到该网点办理提高取款额度业务,银行工作人员在办理中发现,其中一人于1月16日在西城区办理开卡业务,3天时间里,账户就有多笔入账和转出记录,而且账面停留时间很短,有涉诈账户特征。

接警后,民警立即将两人带回派出所协助调查,并及时通报丰台刑侦支队反诈专业队。民警发现,两名男子在1月16日到京,3天内到不同银行网点办理了多张银行卡,并启用了新的手机号码,结合两人近期资金情况,具有从事涉诈黑灰产相关犯罪嫌疑。

证据面前,两男子供述,他们确实在做出租、出借银行卡等违法犯罪行为,一同来京的还有9人。

经过一系列调查,1月21日凌晨1时,警方在丰台某小区内将其余9名犯罪嫌疑人成功抓获,现场起获各类银行卡139张,专门用于作案的手机4部,现金4.5万元。

“银行工作人员的判断没有错,这两人正是为诈骗团伙洗钱转账的人,也就是所谓的‘卡农’。起获的涉案银行卡,在清点时铺了一地。”丰台刑侦支队反诈专业队荣警官介绍说。

    新京报记者了解到,经初步审查,该组织以黄某为首,林某为骨干,其他人员为“卡农”,主要从事为涉诈犯罪收卡、取现等活动,开卡“卡农”通过朋友介绍方式发展下线。黄某购买机票带领成员从各地汇集北京,提供衣食住行;林某租赁车辆,载“卡农”到指定银行并传授开卡话术进行开卡,经过多次大额转账提高信誉等级,再前往其他银行网点提高取现限额,最后由黄某进行提现。黄某以每张卡1000元至4000元不等的价格向“卡农”收购银行卡,为诈骗团伙提供资金流转服务。

“这11名嫌疑人大部分是20岁左右的年轻人,最小的刚满18岁,从以往侦办的‘帮信罪’(帮助信息网络犯罪活动罪)案件中看,很多都是他们这种涉世未深的年轻人,法律观念淡薄,盲目出借自己的身份信息为涉诈犯罪分子办理手机卡、银行卡,最终触犯法律,贻误终身。”荣警官说。

目前,黄某、林某等5人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法刑事拘留,另外6名成员被治安拘留,案件正在进一步侦办中。

警方提示,不要盲目相信出租银行卡赚大钱等宣传,遇到涉诈犯罪线索,要积极向警方举报。

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